Waarom zou u zich houdt aan de internationale handel naleving?

Hoewel de internationale handel naleving al sinds de passage van de Export Control Act in 1940 is geweest, het is steeds meer een hot issue, omdat de terreur aanslagen van 11 september 2001. Veiligheid bezorgdheid over grondstoffen en technologie export is groter dan ooit, en nu, zo zijn bezorgdheid over producten en materialen in de VS geïmporteerde Bovendien, documentatie-eisen, hetzij elektronisch of op papier, zijn strenger geworden. Ongeacht de grondstof of de technologie van uw bedrijf, heeft de compliance bar aanzienlijk verhoogd en de straffen voor niet-naleving zijn dienovereenkomstig gestegen.

Elk van de federale agentschappen belast met de handhaving van de internationale handel naleving van zijn middelen verhoogd om beter scherm , onderzoeken en vervolgen van illegale of niet-conforme activiteiten. Agentschap feiten duidelijk ondersteunen deze inspanningen.

Directoraat van Defensie Trade Controls (DDTC)
In boekjaar 2007 meldde de DDTC een stijging van 50% ter ondersteuning van strafrechtelijke onderzoeken en een sprong van 50% in strafrechtelijke aanklachten /veroordelingen alsook een toename van 60% in vrijwillige onthullingen.

Bureau of Industry and Security (BIS)
De BIS rapporteerde een stijging van de administratieve overtreding gevallen van 69 in FY2005 tot 104 in FY2006 en een verdubbeling van de administratieve sancties van $ 6.800.000 tot $ 13.100.000 in dezelfde periode .

Office of Foreign Asset Controls (OFAC)
OFAC rapporteerde ook een stijging van 17% in burgerlijke sancties uit de eerste helft van 2007 met de eerste 6 maanden van 2008.

Douane en Border Protection (CBP)
CBP rapporteerde een stijging van 40% in boetes en straffen van de FY2004 naar FY2007.

Als de laatste statistieken zijn niet genoeg om u te overtuigen dat het nu de tijd om compliant te krijgen, rekening met het feit dat de straffen voor overtredingen aanzienlijk in een poging om de naleving van de federale regelgeving te verbeteren zijn toegenomen. Op 16 oktober 2007 ondertekende president Bush in de wet van de International Emergency Economic Powers (IEEPA) Enhancement Act. De wet voorziet in civiele boetes ten bedrage van de grootste van $ 250.000, of tweemaal de waarde van de transactie waarop de overtreding is gebaseerd, opgelegd voor elke overtreding van IEEPA. Moedwillige overtreders kunnen verwachten strafrechtelijke sancties, waaronder boetes tot $ 1.000.000 en tot 20 jaar in de gevangenis. De IEEPA sancties gelden voor schendingen van de Export Administration Regulations (EAR), evenals sancties programma's afgedwongen door OFAC. Staatssecretaris van Koophandel voor Industrie en Veiligheid Mario Mancuso zei dat "de nieuwe wet biedt aanzienlijke extra ondersteuning voor onze gevallen, die we van plan om toe te passen in een billijke, deliberatieve en rigoureuze manier. De belangrijkste, we denken dat de verbeteringen zullen beter af te stemmen prikkels om de algehele naleving van onze regelgeving. "

Census en andere instanties hebben ook klom op de verhoogde boete bandwagon. Nieuwe Federal Trade Regulations (FTR) effectief 30 september 2008, het mandaat strengere straffen voor iedereen die betrokken is bij het exporteren. Sancties kunnen per overtreding van de FTR worden opgelegd van $ 1.100 tot $ 10.000 zowel civiele en criminele voor de vertraagde indienen, niet bestand, valse indiening van export informatie en /of het gebruik van het Automated Export System (AES) om illegale activiteiten te bevorderen.

Deze versterkte regelgeving zal waarschijnlijk niet het einde hier. Staatssecretaris Mancuso spoort Congres om lood senator Chris Dodd aan de Export Enforcement Act (EER), die de EAA (die vervallen in 2001) reauthorizes en bevat een aantal andere belangrijke maatregelen die de VS zou versterken nationale veiligheid door middel van controles op 'dual use' passeren volgen goederen. Hij verklaarde dat "het Congres snel moet verhuizen naar onze ordehandhavers te voorzien van de volledige reeks van de wettelijke autoriteiten die ze nodig hebben om efficiënter bestrijding van illegale handel in deze goederen".

Is uw internationale handel compliance-programma het bijhouden van de meest recente wijzigingen in de regelgeving en handhaving milieu? Bedrijven ontbreekt een goede compliance-programma zal waarschijnlijk niet vliegen onder de radar voor de lange als gevolg van verhoogde handhavingsinspanningen, verbeterde data mining en vracht screening technieken. Het bereiken van deze doelstellingen is de taak van elk lid van de internationale handel gemeenschap. Opzetten en onderhouden van internationale handel naleving niet een kosten van het zakendoen. Naast het feit dat de 'juiste ding om te doen', kan het u geld besparen, weg te houden negatieve publiciteit, en het verbeteren van uw internationale efficiency transactie.

Wil je voldoen? ... Nu!
. &Nbsp ;