Private Investigations op Asset Tracing

Slachtoffers van fraude routinematig huren New York prive-detectives om financiële compensatie of vergelding te zoeken. De locatie van particuliere onderzoeken of wanneer de activa terug te vorderen bevinden zich ook laat een impact hebben op het actief zoeken. Die van invloed kunnen zijn uitdagingen bij het identificeren en het herstellen van de activa, en kunnen de kosten van zowel het doen verhogen. De volgende behandeling introduceert dit onderwerp en geeft stof tot verdere reflectie.
Tracing Assets, verborgen of niet
Aan het begin van alle aspecten van de private onderzoek moet worden gehouden in strikt vertrouwelijk. Het zal moeilijk genoeg zijn om activa van doorgewinterde fraudeurs en hun medeplichtigen op te sporen zijn. Als fraudeur leert over het onderzoek dat is gericht op hen te beroven van deze activa, zullen ze zeker stappen om de activa nog verder buiten het bereik van de onderzoekers plaatsvinden.
De onderzoekende proces begint vaak nog voordat een bevoegde rechtbank awards geld of andere activa aan het slachtoffer van fraude. Een essentiële eerste stap bij het opsporen van activa is volledig debrief de slachtoffers van de fraude. Het is belangrijk vanuit het slachtoffer te verkrijgen enige en alle informatie betreffende de aard van de fraude. Dit zijn onder andere kopieën van cheques, overschrijving adviezen of andere documenten die betrekking hebben op de overdracht van middelen aan de fraudeur, alsmede om te leren van het slachtoffer &'; s huidige relatie met de fraudeur
Ook is het van essentieel belang van de te verkrijgen. slachtoffer alle correspondentie met de fraudeur. Alle telefoonnummers en adressen die het slachtoffer gebruikt om contact op met de fraudeur moet worden geregistreerd. Deze informatie biedt een startpunt bij het zoeken naar de fraudeur en de activa te worden geïdentificeerd, gevestigd en uiteindelijk hersteld. Als het slachtoffer nog op redelijk goede voet met de fraudeur, moet het slachtoffer worden geadviseerd om die relatie te onderhouden, maar zeker niet aan de fraudeur geen geld meer geven.
Deze informatie zal nuttig zijn als het toezicht of undercover operaties worden uitgevoerd. Het slachtoffer moet ook worden gewaarschuwd contact met de fraudeur niet in te leiden, tenzij vertelde dat te doen door de New York prive-detectives Restaurant &';. Prime de Pomp &';
In verband met deze, en in een poging om ldquo van &; prime de pomp, &"; het slachtoffer moeten worden geïnstrueerd niet te onthullen dat New York prive-detectives nu zijn betrokken. In plaats daarvan moet het slachtoffer de fraudeur te vragen of hij nog steeds het nemen van investeringen en zo ja, of het slachtoffer kon enige aandacht verdienen.
Openbare registers onderzoek is altijd een eerste stap in het identificeren en lokaliseren van activa. De meeste landen te behouden openbare registers dat de eigendom van onroerend goed, de principes van bedrijfsonderdelen, de partijen bij juridische geschillen, en andere essentiële informatie die kan worden gebruikt bij het zoeken naar activa te identificeren. Heb Wees ervan bewust dat fraudeurs onderhouden vaak een troef bescherming fort dat ze van de eigendom of de controle van de activa scheidt. Er zijn verschillende manieren om de bescherming van activa fort overtreden, maar moet eerst de activa worden geïdentificeerd en gelokaliseerd, en de naam die ze verworven moet worden bepaald.
Het is algemeen bekend dat fraudeurs vaak onvoorwaardelijk de eigendom van de activa in de namen van naaste medewerkers, familieleden of bedrijven zoals trusts, stichtingen en bedrijven. Fraudeurs vest ook titel om rekeningen in een soortgelijke wijze gehouden in de financiële instellingen. Het bepalen van die handtekening gezag op deze rekeningen is essentieel, maar is niet altijd juridische of praktische tot rechtsmiddelen worden toegepast. Echter, in sommige gevallen, rechtsmiddelen kunnen worden nagestreefd voordat rechtszaak wordt gestart.
Toezicht en heimelijke activiteiten zijn ook nuttige hulpmiddelen bij het identificeren, lokaliseren en het winnen van het bezit van een ervaren fraudeur die een ingewikkelde bescherming van activa fort is gebouwd.
Voor meer informatie over private onderzoek, asset tracking en andere technieken bezoek onze website op www.rqinvestigations.com
.